कोलकाता:
अंमलबजावणी संचालनालयाने प्राण्यांच्या तस्करीच्या प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे आणि टीएमसीचे नेते अनुब्राटा मंडल यांच्या 25.86 कोटी रुपयांच्या चालू असलेल्या मालमत्तांवर हल्ला केला आहे. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग अंतर्गत केली गेली आहे. संलग्न मालमत्तांमध्ये अनुब्राटा मंडल, त्यांचे कुटुंबातील सदस्य, त्यांचे व्यवसाय, कंपन्या आणि बेनामिडार यासह 36 बँक खाती समाविष्ट आहेत.
घोटाळा कसा झाला?
कोलकाता, सीबीआयने नोंदणीकृत एफआयआरच्या आधारे ईडीने ही तपासणी सुरू केली. या एफआयआरमध्ये, तत्कालीन बीएसएफ कमांडंट सतीश कुमार, किंगपिन मोहम्मद इनामुल हक आणि इतरांवर बांगलादेशात बेकायदेशीरपणे गुरेढोरे तस्करी केल्याचा आरोप होता.
पश्चिम बंगालमधील या तस्करीच्या रॅकेटला राजकीय आश्रय दिल्यामुळे अनुब्रता मंडलने .0 48.०6 कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर पैसे कमावले, असे तपासात असे दिसून आले आहे. त्यावेळी ते तृणमूल कॉंग्रेस (टीएमसी) च्या बिरभुमचे जिल्हा अध्यक्ष होते आणि स्थानिक प्रशासनावर त्याचा मोठा परिणाम झाला.
मनी लॉन्ड्रिंगने कसे केले?
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अनुब्रता मंडल त्याच्या अंगरक्षक सेहगल हुसेन यांच्याद्वारे मोहम्मद इनमुल हक यांच्याशी संपर्कात होते. या तस्करीकडून प्राप्त झालेल्या रोख रकमेच्या अनेक बँक खात्यात त्याला जमा केले गेले, त्याच्या कुटुंबाच्या, सहयोगी कंपन्या, बेनामी खाती आणि स्थानिक व्यापा .्यांच्या नावाखाली. नंतर हे पैसे बँकिंग चॅनेलद्वारे परत पाठविले गेले.
यापूर्वीही अटक आणि कारवाई केली गेली आहे
अनुब्राटा मंडल यांना 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी एडने अटक केली. 22 महिन्यांच्या तुरूंगात तुरुंगात, त्याला 20 सप्टेंबर 2024 रोजी स्पेशल कोर्टा (रुझ venue व्हेन्यू कोर्ट, नवी दिल्ली) कडून जामीन मिळाला. या प्रकरणात आतापर्यंत 4 शुल्क पत्रक दाखल केले गेले आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण 51.13 कोटी रुपये मालमत्ता जोडली गेली आहे.
